Tổng số tiền mà các đối tượng này chiếm đoạt lên tới 23 tỷ đồng. Đây là chiến công xuất sắc của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội sau hơn nửa năm đấu tranh.
Thông tin tại cuộc họp báo, trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cho biết, chuyên án được xác lập từ nhiều tháng qua. Đến ngày 13 - 6, Ban chuyên án phối hợp với Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) bắt đối tượng cầm đầu là Lê Ngọc Tiến, (ngụ Q.Hoàng Mai, Hà Nội) - kẻ đã thuê người, mua sắm trang thiết bị thành lập 3 công ty: Vvas, Vcontent và Bắc Đại Dương hoạt động phát tán tin nhắn để lừa đảo trên các đầu số 7x68 và 7x77 của các nhà cung cấp dịch vụ di động VinaPhone, MobiFone, Viettel.
Ngày 13/6, cùng lúc tổ công tác đã bắt quả tang và khám xét phòng 119, nhà 5B, tập thể Đại học Công đoàn, quận Đống Đa và số 234 Nguyễn Trãi, TP Hà Nội, thu giữ hàng chục hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn lừa đảo gồm máy tính xách tay và để bàn, hàng chục bộ Hub (thiết bị để cắm USB 3G và sim điện thoại), hàng chục USB 3G và hơn 9.000 sim điện thoại cùng nhiều thiết bị, tài liệu liên quan.
Qua xác minh điều tra, từ tháng 6 - 2013 đến tháng 6 - 2014, Công ty Vvas, Vcontent đã phát tán hàng triệu tin nhắn lừa đảo từ các đầu số trên với 27 cú pháp chiếm đoạt khoảng 22 tỷ đồng của các thuê bao di động. Số tiền này Tiến ăn chia với các nhà mạng theo tỷ lệ 45-55%.
Cùng với thủ đoạn trên, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Hùng (ngụ phòng 607 nhà A2, chung cư 54 phố Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về việc y thành lập các công ty Thiên Ngân - Thiên Hà đặt trụ sở tại số 23, ngõ 37 Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, phát tán tin nhắn để lừa đảo.
Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định, từ ngày 1 - 5 đến 13 - 6, Hùng và các đối tượng của Công ty Thiên Ngân - Thiên Hà đã phát tán hàng trăm nghìn tin nhắn với 83 cú pháp lừa đảo để chiếm đoạt khoảng 1,016 tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm Nguyễn Ngọc Quyết cùng 7 đối tượng đứng đầu đang phát tán tin nhắn rác lừa đảo cho Công ty Thiên Ngân. Tang vật thu giữ gồm hàng chục bộ thiết bị phát tán tin nhắn rác, hàng nghìn sim điện thoại, nhiều máy tính và USB 3G.
Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Tiến cực kỳ thủ đoạn trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Tiến không hề đứng tên ở chức danh, địa vị nhưng lại có vị trí rất quan trọng, có thể điều khiển các giám đốc công ty nhất nhất nghe theo. Tiến trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Vvas do Nguyễn Xuân Dũng làm Giám đốc và Công ty Vcontent do Nguyễn Duy Đông làm giám đốc.
Các công ty này có hoạt động tương tự giống nhau, chúng chia thành nhiều nhóm, trong đó đối tượng Nguyễn Thị Trang, Lương Thị Toan trực tiếp soạn thảo nội dung tin nhắn; Dũng, Đông cùng với Trần Khắc Quỳnh phát tán tin nhắn; Đinh Nguyên Nam làm kỹ thuật; kế toán Lê Thị Song Hoàn thu tiền. Các đối tượng sử dụng các cú pháp khác nhau để lôi cuốn mọi người với nội dung cổ súy cho lô đề, tử vi bói toán, lừa đảo trúng thưởng, ví dụ như: soạn tin để có 2 số cuối giải xổ số đặc biệt, nhận thư và lời giải xổ số miền Bắc… Khi nhận được tin nhắn, chủ thuê bao gửi lại cho các đầu số sẽ tự động trừ từ 500đ đến 15 nghìn đồng/tin nhắn.
Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố 11 bị can, bắt tạm giam 5 bị can là giám đốc, kế toán, kỹ thuật, kinh doanh của các Công ty Vvas, Vcontent và Công ty Thiên Ngân về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 226B Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra mở rộng. Cơ quan Công an cũng cho biết, hiện đang phối hợp với lực lượng chức năng khác, nhất là các nhà mạng trong việc rà soát số thuê bao gửi số lượng tin nhắn không đúng quy định.
(Theo CAND, CA.TPHCM)